По итогам анализа более 2 тысяч жителей Туркестанской области незаконно получили финансовые пирамиды на сумму около 650 млн тенге. В отношении 22 подозреваемых по данному делу была применена мера пресечения в виде «содержания под стражей», возмещено 233 млн тенге причиненного потерпевшим ущерба. Об этом на брифинге сообщил руководитель Департамента экономических расследований по Туркестанской области Ерболат Балгабаев.
«В целях профилактики финансовых пирамид департаментом через информационную систему» Аймап выявлено около 10 тысяч аккаунтов «Instagram». Через информационную систему «Кибернадзор заблокировано 180 аккаунтов, сайтов, групп «WhatsApp», которые находятся под угрозой финансовой пирамиды и незаконного игорного бизнеса. В целях снижения уровня широко распространенных финансовых махинаций и экономических преступлений среди населения агентством по финансовому мониторингу РК запущен телеграм-чат — бот «АФМ INSIDER», — сказал Ерболат Темирболатович.
Кроме того, по инициативе Агентства финансового мониторинга реализуется проект «Защита бизнеса». В рамках проекта в этом году на площадке НПП «Атамекен» прошло более 15 личных приемов.
Региональная служба коммуникаций Туркестанской области